甘肃电投能源发展股份有限公司 关于变更公司证券简称的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟变更证券简称的说明

鉴于公司简称与控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司简称相似，为避免市场信息混淆，公司证券简称由“甘肃电投”变更为“甘肃能源”，公司中文全称、英文全称、英文简称和证券代码不变，新证券简称启用日期为2023年2月17日。上述事宜已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

二、公司证券简称变更原因说明

公司现证券简称为“甘肃电投”，公司控股股东全称为“甘肃省电力投资集团有限责任公司”，在相关文件往来及媒体报道中通常简称为“甘肃电投集团”或“甘肃电投”，容易造成市场信息混淆。为避免市场信息混淆，公司将证券简称由“甘肃电投”变更为“甘肃能源”。

目前公司从事的主要业务包括水力发电、风力发电和光伏发电，本次证券简称变更不影响公司主营业务构成、经营情况和发展战略，变更后的证券简称与公司主营业务匹配。

三、独立董事意见

公司本次变更证券简称符合公司实际需要，变更证券简称的程序及变更后的证券简称符合《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次证券简称变更合理，变更后的证券简称与公司主营业务匹配。独立董事一致同意《关于变更公司证券简称的议案》。

四、其他事项说明

公司拟变更证券简称的申请已经深圳证券交易所同意，公司中文全称、英文全称、英文简称和证券代码不变，新证券简称启用日期为 2023年2月17日。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第四次会议决议。

2、独立董事相关独立意见。

特此公告。

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

2023年2月17日

证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2023-05

债券代码：149304 债券简称：20甘电债

甘肃电投能源发展股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等方式于2023年2月10日发出。

2、会议召开的时间和方式：会议于2023年2月15日以通讯表决方式召开。

3、会议的出席情况：本次通讯表决会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人。

4、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》

鉴于公司简称与控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司简称相似，为避免市场信息混淆，董事会同意将公司证券简称由“甘肃电投”变更为“甘肃能源”，公司中文全称、英文全称、英文简称和证券代码不变，新证券简称启用日期为 2023年2月17日。

独立董事已发表一致同意本议案的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

以上相关议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网（）披露的《关于变更公司证券简称的公告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

2023年2月17日

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